Fecha de inicio:26 de Julio 2023
Idioma: Español
Horario: Horario: L-M 6:30 PM - 9:30 PM RD / 5:30 - 8:30 PM Panamá
El Diplomado Prevención de Lavado de Activos está diseñado para brindar a los participantes los conocimientos y herramientas necesarios para comprender y prevenir de manera efectiva el lavado de activos y la financiación del terrorismo. A lo largo del curso, los estudiantes serán guiados a través de una exploración exhaustiva de los fundamentos y principios clave de la prevención del lavado de activos.
Nuestro enfoque se centra en proporcionar una comprensión completa de los pilares de la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), así como en desarrollar habilidades prácticas para implementar programas de cumplimiento sólidos y eficaces.
Nuestra promesa es que aprenderás a identificar y gestionar los riesgos asociados con el lavado de activos, y a implementar medidas preventivas adecuadas en tu organización, desde el día uno.
El curso abarca temas importantes, como las etapas del proceso de lavado de activos, los métodos utilizados para ocultar activos ilícitos y las técnicas para detectar y prevenir actividades sospechosas. También se exploran en detalle las sanciones, infracciones y principales alertas que debes conocer para llevar a cabo operaciones efectivas y cumplir con los estándares internacionales.
Nuestro equipo de instructores altamente calificados, con experiencia en la prevención del lavado de activos, te guiará a través de clases interactivas 100% en vivo, estudios de casos prácticos y ejercicios de simulación. Además, tendrás la oportunidad de aprender de las mejores prácticas y experiencias del mundo real compartidas por profesionales en el campo.
Al completar el diplomado, estarás equipado con los conocimientos y las habilidades necesarias para implementar un sólido programa de prevención de lavado de activos en tu organización. Serás capaz de identificar y abordar los riesgos asociados con el lavado de activos de manera efectiva, asegurando el cumplimiento normativo y contribuyendo a la protección de la integridad financiera.
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- – Una visión general del marco regulatorio legal sobre el Lavado de Activos.- Las leyes y normas aplicables en la República Dominicana, incluyendo la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos.- Las etapas del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo en sectores empresariales.- La legislación específica para diferentes tipos de sujetos obligados financieros y no financieros.- Los delitos precedentes del Lavado de Activos.- Los requisitos y el cumplimiento por tipo de sujeto obligado.- Las leyes internacionales aplicables en la República Dominicana y las recomendaciones de la comunidad internacional.- El impacto en las empresas, incluyendo el daño en la reputación y los aspectos legales.- El sistema integrado contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.- El sistema de prevención y lucha contra el Lavado de Activos.- La prevención del Lavado de Dinero en los sectores de seguros y corretaje.- El monitoreo y reporte de transacciones en efectivo.
– Los activos virtuales y las criptomonedas.
– La corrupción y el antisoborno.
– Las nuevas tendencias regulatorias en la supervisión PLA/FT.
– El diseño y estructuración del Departamento de Riesgo de Cumplimiento.
– Los objetivos estratégicos para la prevención del Lavado de Activos.
– Los pilares del Programa de Cumplimiento PLA/FT.
– El diseño y estructuración de la documentación legal y corporativa.
– La responsabilidad de cada director, gerente y trabajador.
– El gobierno corporativo para el Programa de Cumplimiento PLA/FT.
– El código de ética y el reglamento disciplinario.
– Los factores de riesgo de Lavado de Activos.
– La matriz de segmentación de riesgos LA/FT.
– Las señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
– Los controles internos y las políticas institucionales a partir de la detección.
- – Una visión general del marco regulatorio legal sobre el Lavado de Activos.- Las leyes y normas aplicables en la República Dominicana, incluyendo la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos.- Las etapas del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo en sectores empresariales.- La legislación específica para diferentes tipos de sujetos obligados financieros y no financieros.- Los delitos precedentes del Lavado de Activos.- Los requisitos y el cumplimiento por tipo de sujeto obligado.- Las leyes internacionales aplicables en la República Dominicana y las recomendaciones de la comunidad internacional.- El impacto en las empresas, incluyendo el daño en la reputación y los aspectos legales.- El sistema integrado contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.- El sistema de prevención y lucha contra el Lavado de Activos.- La prevención del Lavado de Dinero en los sectores de seguros y corretaje.- El monitoreo y reporte de transacciones en efectivo.
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- Jefes de Departamentos, Supervisores, comerciantes, Administración, Finanzas y Negocios
- Oficiales de Negocios, Gerentes
- Agentes Inmobiliarios, Asesores Legales, Oficiales de Cumplimiento
- Profesionales en general que deseen aprender y aplicar las estrategias efectivas para la prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
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- Con Diplomado de Prevención de Lavado de Activos, obtendrás una serie de beneficios que te permitirán fortalecer tus habilidades y conocimientos en esta importante área:
- Conocimiento especializado: Aprenderás los conceptos clave relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, así como las técnicas y métodos utilizados para ocultar activos ilícitos.
- Cumplimiento normativo: Adquirirás una comprensión sólida de las leyes y regulaciones internacionales y nacionales que rigen la prevención del lavado de activos. Esto te permitirá asegurarte de que tu organización cumpla con los requisitos legales y regulatorios en esta área.
- Identificación de riesgos: Aprenderás a identificar los indicadores de actividades sospechosas y a realizar análisis de riesgos en relación con el lavado de activos. Esto te permitirá evaluar y mitigar los riesgos potenciales dentro de tu organización y tomar medidas preventivas adecuadas.
- Implementación de programas de prevención: Adquirirás las habilidades prácticas necesarias para implementar programas de prevención de lavado de activos efectivos en tu organización. Aprenderás a realizar la debida diligencia en la identificación de clientes y transacciones, y a establecer medidas y controles adecuados para prevenir y detectar actividades ilícitas.
- Contribución a la lucha contra el crimen financiero: Al obtener conocimientos y habilidades en prevención de lavado de activos, podrás desempeñar un papel activo en la lucha contra el crimen financiero. Tu participación en la prevención de lavado de activos ayudará a salvaguardar la integridad del sistema financiero y a combatir las actividades delictivas.
- Oportunidades profesionales: El conocimiento y la experiencia en prevención de lavado de activos son altamente valorados en el sector financiero y en organizaciones que operan a nivel global. Al completar este curso, podrás ampliar tus oportunidades profesionales y mejorar tu perfil como experto en cumplimiento y prevención del lavado de activos.
- Con Diplomado de Prevención de Lavado de Activos, obtendrás una serie de beneficios que te permitirán fortalecer tus habilidades y conocimientos en esta importante área:
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Introducción Diplomados
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Módulos del Diplomado
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